Castel ayeuna nyanghareupan dua panyelidikan (keuangan) anu sanés di Perancis, waktos ieu dina operasina di China, numutkeun koran régional Perancis Sud Ouest.Panalungtikan ngeunaan dugaan filing "neraca palsu" jeung "penipuan laundering duit" ku Castellane ngaliwatan subsidiaries na relatif kompléks.
Panalungtikan ngeunaan transaksi Castel di Cina ngaliwatan cabang Castel Frères jeung BGI (Beers and Coolers International), anu dimungkinkeun ngaliwatan pangusaha Singapura Kuan Tan (Chen Guang) ngadegkeun dua joint ventures di pasar Cina (Langfang Changyu-Castel jeung Yantai).Changyu-Castel gawé bareng jeung raksasa anggur Cina Changyu dina awal 2000s.
Panangan Perancis tina usaha patungan ieu nyaéta éntitas Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), sakapeung dipupuhuan ku BGI sareng Castel Frères.Sanajan kitu, Chen Guang engké mimiti konflik kalawan Castel sarta ménta santunan ngaliwatan pangadilan Cina pikeun na (Chen Guang) involvement dina susunan, saméméh alerting otoritas Perancis mun mungkin lampah salah ku Castel.
"Castel investasi $ 3 juta di patok di dua pausahaan Cina - diperkirakeun jadi ngadeukeutan ka $ 25 juta sapuluh taun engké - tanpa otoritas Perancis nyaho," ceuk laporan Sud Ouest urang."Éta henteu pernah kacatet dina neraca VASF.Kauntungan anu aranjeunna hasilkeun dikreditkeun unggal taun ka rekening anak perusahaan Gibraltar Castel Zaida Corporation.
Penguasa Perancis mimitina ngaluncurkeun panalungtikan di Bordeaux dina 2012, sanaos panyelidikan éta parantos ningkat sareng turunna salami mangtaun-taun, sareng Departemen Audit Nasional sareng Internasional Perancis (DVNI) mimitina naroskeun ka VASF pikeun mayar tunggakan 4 juta euro sateuacan otoritas Perancis leupaskeun. kasus dina 2016.
Tuduhan "presentasi neraca palsu" (henteu daptar saham joint venture) masih ditalungtik.Samentara éta, Kantor Jaksa Keuangan Perancis (PNF) geus nyokot up a "penipuan pajeg duit laundering" kasus (Castel via Gibraltar basis Zaida).
"Dina questioning ku Sud Ouest, Grup Castel éta horéam ngajawab on merits tina kasus jeung keukeuh yén dina tahap ieu, éta teu subyek patarosan naon lian ti panalungtikan Bordeaux," ceuk koran Sud Ouest.
"Ieu mangrupikeun sengketa téknis sareng akuntansi," tambah pengacara Castel.
Sud Ouest nilik kasus, sarta hususna hubungan antara Castel na Chen Guang, sakumaha kompléks - sarta prosés légal antara dua malah leuwih ti kitu.
waktos pos: Aug-22-2022